当一家小型保安公司的老板穿着临时伪装出现时——脸上戴着外科口罩，戴着飞行员墨镜遮住眼睛，穿着一件超大连帽衫——很明显这不会是一次例行采访。

ABC 已安排通过 Zoom 与我们正在调查的一家公司的董事穆罕默德·阿里·瓦希德 (Muhammad Ali Waheed) 进行交谈，因为他说自己在中东。

“你好，你能听到我说话吗？” 随着连接慢慢建立，他问道，滑稽地伪装了虚拟房间中的大象。

瓦希德先生拥有一家维多利亚公司 Supercheap Security，该公司正面临严重指控。

维州警方表示，9 名诈骗受害者报告在支付 Supercheap Security 费用后损失了近 170 万澳元。

2022 年 4 月，该公司开设了一个银行账户，据称该账户随后被用来将诈骗受害者的大部分资金转移到国外。

这些损失的资金中很大一部分属于乔·奥布莱恩 (Jo O'Brien)，他从离婚协议中寄出了 50 万美元。

2022 年 6 月，在重建生活的风口浪尖上，她想要投资自己的资金，并认为自己已经找到了一个由金融巨头 AMP 管理的安全长期存款账户。

“我当时想我正在向前迈进，我正在做正确的事情，从这里开始一切都会很顺利，”她说。

但与她交谈的“AMP顾问”是骗子，他们在资金消失在海外之前诱骗她将钱汇入澳大利亚银行账户。

“我的钱没了，”她说。

当月晚些时候，奥布莱恩女士接到她的银行——澳大利亚联邦银行（CBA）的电话后，才发现出了问题。

“我确实怀疑这可能是一个骗局，”银行工作人员说。

这重磅炸弹让她几乎无法含泪说话。

她的资金存入澳大利亚国民银行（NAB）的企业账户。

她惊慌失措地冲到墨尔本柯林斯街的一家国民银行分行，并对他们所说的话感到震惊。

“[国民银行出纳员说]这个账户不是我的名字，而是某个安全公司的名字。他说‘我可能不应该告诉你这个，但是，我可以看到在过去的几周里......数百万美元美元进出，资金直接流向海外。”

该银行账户的名字是 Supercheap Security。

当奥布莱恩女士第一次发现它属于一家注册公司，并且有一位很容易辨认的澳大利亚董事时，她开始松口气，认为至少这件事对当局来说是一个案子。

她错了。

她的故事表明，执法部门在涉及公司的诈骗案件中确定责任人是多么困难，并且引发了人们对公司如何监控和监管的担忧。